В Калужской области завершено расследование уголовного дела о хищении более двух миллионов рублей, принадлежавших одной из организаций, расположенных в городе Малоярославце, а также попытке хищения более шести миллионов рублей из федерального бюджета. Обвинение предъявлено трём женщинам, одна из которых являлась внешним управляющим организации, другая — практикующим московским адвокатом, а третья, выполнявшая посреднические функции, — нигде не работала.
Как сообщила 24 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России Екатерина Крылова, по версии следствия, в мае 2005 года 44-летняя жительница Малоярославца через посредника познакомилась с женщиной- адвокатом с целью хищения денежных средств организации, внешним управляющим которой она являлась. Для этого она от имени своей организации заключила договор с некоей фирмой о купле-продаже оборудования. С этой целью денежные средства организации в сумме более 2 миллионов рублей и заёмные средства перечислялись на счета фирм, а впоследствии обналичивались. При этом использовались подложные документы на указанное выше оборудование, которого на самом деле не существовало. В преступной схеме участвовало несколько фирм, управление которыми осуществляла адвокат. Позднее планировалось избавиться от якобы приобретённого оборудования путём внесения его в качестве доли в уставном капитале фирмы, чьи заёмные средства якобы использовались при его покупке. Одновременно из федерального бюджета предприимчивые женщины собирались получить возмещения налога на добавленную стоимость, составляющего 18% от стоимости оборудования (чуть менее 6 миллионов рублей).
Однако, похитить бюджетные средства женщинам не удалось, т.к. деятельностью внешнего управляющего заинтересовались руководство головной организации и правоохранительные органы.
Бывшему внешнему управляющему, на данный момент 49-летней женщине, предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ. Самая молодая участница преступных действий — 34-летний московский адвокат, также обвиняется следственными органами. Расследование уголовного дела было окончено следственными органами ещё в 2007 году и направлено в суд, однако судебное следствие не состоялось в связи с тем, что одна из обвиняемых, которой была избрана мера пресечения в виде залога, скрылась. Лишь некоторое время назад следователям, совместно с сотрудниками органов внутренних дел, удалось установить её местонахождение и задержать. Мера пресечения злоумышленнице судом была изменена на заключение под стражу.
В настоящее время следственным отделом по Малоярославецкому району предварительное расследование завершено, уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу